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本報記者 趙明 通訊員 劉慧

日前，由岳塘區(qū)人民檢察院提起公訴的謝某某、陳某甲等8人掩飾、隱瞞犯罪所得一案二審落下帷幕。法院以掩飾、隱瞞犯罪所得罪作出終審判決，對7名主從犯分別判處兩年至六年不等有期徒刑，對情節(jié)較輕的梁某某判處有期徒刑一年、緩刑一年。此案查辦了一個利用茅臺酒交易與虛擬貨幣兌換相結(jié)合的新型洗錢團伙，有力震懾了網(wǎng)絡(luò)犯罪下游產(chǎn)業(yè)鏈，彰顯了檢察機關(guān)嚴懲洗錢犯罪、守護市場交易秩序的堅定決心。

利用酒品洗白“黑金”

早在2023年10月，謝某某、陳某甲、黃某某就合謀參與電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，他們明知“紙飛機”App中匿名上線的資金來源不明，系電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等上游犯罪所得，仍為牟取暴利，搭建起一條“贓款—茅臺酒交易—虛擬貨幣”的洗錢通道。

承辦檢察官介紹，謝某某等人組建的這個團伙以茅臺酒買賣為幌子，將684萬余元犯罪資金經(jīng)酒品交易“洗白”后，再通過陳某乙兌換為虛擬貨幣USDT幣返還給上線，團伙成員則從中抽取轉(zhuǎn)移資金總額8%作為非法傭金，傭金扣除交易流轉(zhuǎn)成本后由核心成員瓜分，形成完整的犯罪利益鏈條。

團伙作案資金流復(fù)雜

這個犯罪團伙組織嚴密、分工細化，作案手段極具隱蔽性和迷惑性：陳某甲作為“對接樞紐”，負責(zé)在“紙飛機”App上繳納押金、聯(lián)絡(luò)上線接收贓款，并對接陳某乙完成虛擬貨幣兌換流轉(zhuǎn)；謝某某承擔(dān)“后勤總管”職責(zé)，不僅精準(zhǔn)統(tǒng)計每日白酒交易損耗、虛擬貨幣兌換明細、人員工資及分成情況，還專門提供作案手機、微信號、虛擬手機號及變聲器等工具，招募伍某某操作“老K”賬號轉(zhuǎn)發(fā)信息，為犯罪活動提供技術(shù)支持和人員保障；黃某某則化身“交易執(zhí)行者”，全程對接茅臺酒銷售與收購商，通過真實商品交易的外殼掩蓋贓款轉(zhuǎn)移軌跡，其余被告人或提供資金結(jié)算幫助，或參與信息傳遞，共同助推犯罪實施。

案件辦理過程中，岳塘區(qū)檢察院辦案團隊面對涉案資金流向復(fù)雜、電子數(shù)據(jù)分散、涉案人員分工交叉等難點，秉持“全鏈條打擊、精準(zhǔn)化追責(zé)”原則，提前介入引導(dǎo)偵查，全面梳理近2000萬資金流水、數(shù)百份交易憑證及海量電子數(shù)據(jù)，通過資金溯源、人員軌跡核查、電子證據(jù)固定等方式，層層拆解犯罪鏈條，精準(zhǔn)界定各被告人在共同犯罪中的地位和作用，確保案件事實清楚、證據(jù)確實充分。

警惕“虛實結(jié)合”型犯罪

當(dāng)前，網(wǎng)絡(luò)犯罪與洗錢活動交織蔓延，部分不法分子利用虛擬貨幣匿名性、實物交易迷惑性等特點規(guī)避監(jiān)管，嚴重擾亂市場交易及金融管理秩序，侵害人民群眾財產(chǎn)安全。

檢察機關(guān)提醒市民，虛擬貨幣并非“法外之地”，任何為獲取高額回報，協(xié)助轉(zhuǎn)移不明資金、兌換虛擬貨幣、代購貴重物品的行為，均可能觸犯《中華人民共和國刑法》，涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪。市民務(wù)必提高警惕，堅決抵制各類“跑分”“代收款”“虛擬貨幣兌換”等違法犯罪邀約，切勿淪為犯罪分子的“工具人”。

岳塘區(qū)檢察院將持續(xù)深化反洗錢檢察履職，加強與公安、金融監(jiān)管等部門的協(xié)作配合，健全信息共享、案件會商、聯(lián)合打擊機制，聚焦新型洗錢犯罪特點優(yōu)化辦案策略，加大對上下游犯罪的全鏈條打擊力度，同時通過以案釋法、普法宣傳等方式提升群眾反詐防洗意識，以檢察擔(dān)當(dāng)筑牢金融安全屏障，切實守護好人民群眾的“錢袋子”。

責(zé)編：周冠成

來源：湘潭日報